中信集团数字货币对接全流程：接口联调、清算通道、风控要点
中信集团数字货币对接全流程：接口联调、清算通道、风控要点我参与中信集团数字人民币系统对接两年多，从接口联调到业务上线踩了不少坑。中信作为运营机构要跟数字人民币清算系统做日间对账和日终轧差。风控方面，中信内部要求每笔交易过四级反洗钱筛查：身份核验、交易限额、异常模型、制裁名单比对。涉及跨境交易还得走外...
中信集团数字货币对接全流程：接口联调、清算通道、风控要点我参与中信集团数字人民币系统对接两年多，从接口联调到业务上线踩了不少坑。中信作为运营机构要跟数字人民币清算系统做日间对账和日终轧差。风控方面，中信内部要求每笔交易过四级反洗钱筛查：身份核验、交易限额、异常模型、制裁名单比对。涉及跨境交易还得走外...
